通过向下修正可转债转股价格等二项议案

　　2008年11月24日，柳工股司召开2008年第二次临时股东大会，经过现场表决和网络投票，顺利通过了《关于向下修正“柳工转债”转股价格的议案》等二项议案。避免了8亿元“柳工转债”的回售风险。
　　股东大会于当日下午14时在公司国内营销事业部培训中心二楼会议室召开。出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共448人，代表公司股份225,975,471股，占公司股份总数的47.83%。其中，出席现场会议的股东（代理人）5人、代表股份218,557,374股，占公司股份总数的46.26%，通过网络投票的股东443人，代表股份7,418,097股，占公司总股份的1.57％。
　　公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
　　本次大会以赞成票219,456,919股（占出席会议对该项议案有表决权股份的97.12％），审议通过了《关于向下修正“柳工转债”转股价格的议案》；以赞成票220,553,983股（占出席会议对该项议案有表决权股份的97.60％），审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　随后，公司董事会根据本次股东大会的授权，确定修正后的可转债转股价格为11.58元（即股东大会召开前一交易日柳工股的平均价格11.47元上浮1.00%）。“柳工转债”的持有人可于本月26日起按上述价格转“柳工”股票，每张债券（面值100元）可转股约8.636股。
　　本次股东大会决议公告及董事会关于向下修正柳工转债转股价格的公告，已在11月25日的《中国证券报》《证券时报》及深交所巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公告。