3月10日，火炬能源公司第二届董事会第三次会议在技术实验楼511会议室召开。公司董事长王怀宇主持会议，副董事长李玉柱、公司董事出席会议，公司监事、公司有关领导、董事会秘书及相关人员列席会议。

会议认真审议并表决通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2022年度生产经营计划》《2022年度更新改造项目计划》《公司“十四五”发展规划》等全部十三项议案。

王怀宇指出，2021年，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央重大决策部署和集团公司、风帆公司各项工作要求，带领全体员工紧密围绕公司发展战略和年度重点任务开展工作，较好地完成了各项生产经营任务，实现了企业持续稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

王怀宇强调，2022年是公司“十四五”高质量发展的攻坚之年，公司董事会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实集团公司、风帆公司各项工作部署，认真履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，提升经营保障能力，把握好公司发展大局，为推进公司实现高质量发展贡献智慧和力量。

李玉柱指出，2021年，公司上下奋勇拼搏，全面完成了各项经营指标任务，向建党百年交出合格答卷。2022年，公司经营运行面临巨大压力，希望各位董事充分发挥优势、履职尽责，齐心协力攻坚破局，全力以赴实现好年度各项目标任务，奋力开创公司高质量发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

各位董事对公司经理层2021年付出的努力以及取得的成绩给予充分肯定。他们表示，2022年将立足岗位职责，不遗余力为全面实现公司年度目标任务提供决策支持和保障。

董事会结束后，火炬能源公司第二届监事会第二次会议召开。会议由监事会主席李昕主持，公司监事、董事会秘书及相关人员列席会议。

会议审议并表决通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》等全部五项议案。会议认为，2021年，公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制和风险防控体系；严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定；在生产经营、安全环保、职业卫生、员工关怀、精准扶贫等方面均取得较好成绩，履行了应尽的社会责任，维护了公司、员工的利益。

李昕指出，2021年，公司监事会按照有关规定要求，认真履行监事会监督职能，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效提升了公司合规管理水平。2022年，监事会要继续依法合规做好工作，进一步促进公司规范运作，重点做好对项目建设、对外担保、对外投资、资金运作等事项监督，增强风险防范意识,保障公司高质量发展。